CEO de Vitas Finantial Vinculado a Proceso por Presunto Fraude Millonario.
Debido a la gravedad del caso, un juez de control dictó prisión preventiva en su contra hasta que garantice el pago de la reparación del daño a las víctimas, cuyo…
Detienen a dos hombres por fraude en Parral
Vendieron un inmueble que no era de su propiedad HISTORIASMX. – Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur detuvieron a dos hombres…
Investigación en curso: presunto fraude de 2.5 millones de pesos sacude a la administración de Parral.
Síndica municipal y autoridades buscan esclarecer los hechos y dar con los responsables. HISTORIASMX. – El municipio de Parral se encuentra en el centro de una investigación sobre un presunto…
Presidencia Municipal de Cuauhtémoc denuncia fraude con cheques sin fondos.
Se alerta a comerciantes de la región sobre el uso inadecuado de documentos oficiales y falsificación de firmas. HISTORIASMX. – El Departamento Jurídico de la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc presentó…
Ex Funcionario de Baja California Enfrenta Proceso Penal por Falsificación de Moneda.
Luis Arturo Cano Padilla Villavicencio y su hijo, Carlos Arturo, fueron detenidos en Mexicali con casi 7 millones de pesos en moneda apócrifa y legítima. Aunque inicialmente se les impuso…
Vinculan a Proceso a Imputada por Administración Fraudulenta en Delito de Robo de Empresa.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó pruebas que establecen la posible participación de Liliana T. G. en los hechos ocurridos entre agosto de 2018 y noviembre…
Detienen a Pareja por Fraude en Transacción de Nuez en Delicias.
En la ciudad de Delicias, elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, llevaron a cabo la detención…
Realizan Cateo en Agencia de Viajes en Cuauhtémoc por Fraude en Paquetes Vacacionales.
La operación se realizó en un local denominado Destinos Altamar, ubicado en las calles 15 e Independencia del fraccionamiento Independencia, en la ciudad de Cuauhtémoc. HISTORIASMX. – Agentes del Ministerio…
Concluye histórica audiencia: ARAS, condenada por fraude agravado y disolución como persona moral.
La audiencia, que comenzó el pasado 4 de diciembre en el marco de la causa penal 3506/2023, fue un proceso complejo que involucró a representantes del Ministerio Público, abogados defensores,…
Justicia en Parral: Sentencian a mujer por fraude inmobiliario.
Según la carga probatoria expuesta por la representación social, Nidia T. E. se hizo pasar por agente inmobiliaria para persuadir a la víctima a comprar dos casas en diferentes sectores…